Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, aceitou culpa por crimes financeiros e multa de US$ 50 milhões, promovendo programa de combate eficaz.
O criador e antigo presidente da <a href="https://agora24hs.com/zhao-changpeng-fundador-da-binance-condenado-por-irregularidades-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro-nos-eua/"Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma prisão federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para cumprir uma sentença de quatro meses de prisão.
Enquanto cumpre sua pena, Zhao enfrentará os desafios da detenção, refletindo sobre suas ações e buscando redenção durante seu período de encarceramento.
Prisão de ex-presidente da Binance por crimes financeiros
A sentença proferida no final de abril marcou o desfecho dos processos judiciais envolvendo a maior exchange do mundo em volume de negócios e seu ex-presidente, CZ, por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. No entanto, a pena de quatro meses de detenção imposta ao ex-chefe da Binance foi consideravelmente inferior aos três anos que o Ministério Público Federal pleiteava para ele.
A procuradoria solicitara originalmente três anos de prisão, devido à gravidade dos crimes financeiros cometidos e com o intuito de desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho. Em novembro do ano passado, o fundador da Binance admitiu sua culpa nas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
Além disso, a exchange comprometeu-se a desembolsar US$ 4,3 bilhões em decorrência de suas práticas irregulares no mercado americano. Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance realizasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive entre cidadãos americanos e indivíduos em jurisdições sob sanções.
É relevante mencionar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, encontra-se atualmente cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de encarceramento em março, devido a conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e a um fundo de hedge associado, Alameda Research.
Adicionalmente, Bankman-Fried foi condenado a pagar uma quantia de US$ 11 bilhões em confisco no tribunal federal de Manhattan. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried optou por não chegar a um acordo com o governo, enfrentando assim as consequências de suas ações.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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