Tiago Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do DPPC, detalha investigação envolvendo Corinthians, VaideBet e empresa intermediária.
Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), participou de uma entrevista à TV Gazeta para esclarecer a investigação que envolve o Corinthians, VaideBet e a empresa intermediária do acordo do patrocínio máster. Durante a conversa, o delegado destacou a importância de aprofundar a investigação para identificar os responsáveis pela movimentação de recursos para a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita de ser de fachada. A prioridade da Polícia Civil, neste momento, é descobrir quem se beneficia dessas transações financeiras suspeitas.
No contexto da investigação, o delegado ressaltou a necessidade de realizar uma análise minuciosa dos dados para esclarecer os detalhes do caso. A apuração dos fatos envolvendo o Corinthians e as empresas relacionadas é fundamental para desvendar a complexidade desse esquema. A equipe está empenhada em avançar nas investigações e esclarecer os vínculos financeiros que podem estar por trás dessa situação suspeita.
Investigação em Andamento na Delegacia de Crimes Financeiros
‘Ao que tudo indica, o Corinthians está sendo alvo de uma potencial investigação. É crucial ressaltar, como forma de transparência, que a apuração está focada em examinar a possível constituição ilícita da empresa Neoway. Neste momento, não há nenhum dirigente do Corinthians formalmente sob investigação.’
‘Temos buscado identificar de maneira completa quem está por trás da empresa Neoway. Em nossas análises, que visam combater a lavagem de dinheiro, costumamos realizar uma análise minuciosa da movimentação financeira. O dinheiro deixa rastros. Todas as informações divulgadas, sobre o Corinthians ter realizado pagamentos à empresa Rede Social Media Design Ltda e esta ter repassado valores à Neoway, serão alvo de investigação e, principalmente, rastreamento. Nosso objetivo agora é seguir o dinheiro. Ao seguir o rastro do dinheiro, inevitavelmente descobriremos os responsáveis pela Neoway’, declarou o delegado.
Tiago Fernando Correia afirmou que foi concluído que a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada e que Edna Oliveira dos Santos, residente em Peruíbe, foi utilizada como ‘laranja’ no esquema.
‘Desde que surgiram notícias na mídia sobre possíveis irregularidades no contrato do Corinthians com a VaideBet, a Polícia Civil, por meio do DPPC e da minha delegacia de combate à lavagem de dinheiro e corrupção, iniciou uma investigação preliminar. Isso se deu devido às informações de que a Neoway seria uma empresa fictícia, de fachada, com uma laranja como proprietária. Nossa primeira análise mostrou que, de fato, a Neoway é uma empresa fictícia, de fachada.’
‘Entrei em contato com a senhora Edna, suposta dona da empresa, e ela afirmou que nunca autorizou, assinou ou teve qualquer envolvimento com a constituição da empresa. Edna, uma mulher humilde e de poucos recursos, está abalada com a situação. A partir disso, solicitamos que nossa equipe de inteligência investigasse os locais indicados e os registros comerciais relacionados à Neoway.’
Na semana passada, os policiais estiveram na Avenida Paulista, onde supostamente fica a sede da Neoway, e na residência indicada como de Edna, na Vila Olímpia. Não encontraram indícios da presença da empresa ou de Edna, o que reforçou as suspeitas de que a Neoway é uma empresa fictícia, usada para lavagem de dinheiro e ativos.
‘Durante nossa investigação preliminar, descobrimos por meio de um boletim de ocorrência que Edna possui outra empresa registrada em seu nome. São duas empresas registradas de forma irregular e suspeitamos que isso esteja ligado à lavagem de dinheiro. A investigação segue para identificar outros pontos cruciais para esclarecer os fatos de maneira consistente’, acrescentou o delegado.
Mesmo considerando o Corinthians como uma ‘potencial vítima’ inicialmente, a Polícia entrou em contato com o clube para obter esclarecimentos sobre a intermediação realizada pela
Investigação em Andamento na Delegacia de Crimes Financeiros
Fonte: @ ESPN
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