Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de monitoramento e algoritmos para detectar sonegação e operações fraudulentas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma inovação tecnológica para monitorar transações financeiras já detectou fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essas fraudes têm se tornado cada vez mais comuns, exigindo um acompanhamento rigoroso por parte das autoridades.
Além disso, a instituição ressaltou que as fraudes estão frequentemente ligadas a esquemas complexos e irregularidades que dificultam a identificação dos responsáveis. É fundamental que a sociedade esteja atenta a esses delitos para evitar prejuízos financeiros e contribuir para um ambiente econômico mais seguro.
Nova Plataforma da Receita Federal
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e uma análise de redes complexas para aprimorar a investigação dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível detectar transações que levantam suspeitas e indícios de esquemas complexos relacionados à sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas de Empresas de Fachada
Em um dos casos reportados pela Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um esquema potencial que movimentou R$ 700 milhões através de empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram reveladas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos.
Investigação de Sonegação Fiscal
Em outra ocorrência, utilizando a nova plataforma, os auditores conseguiram evidenciar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para financiar o tráfico de drogas e armas, com movimentações que ultrapassaram R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são constituídas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de produtos ou a prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Análise do Fluxo de Criptomoedas
Nesse contexto, o órgão também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diversos tipos de moedas virtuais. É importante destacar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido de forma significativa. A Receita Federal segue atenta a essas operações fraudulentas, buscando coibir práticas ilícitas por meio de uma análise detalhada e eficaz.
Fonte: @ Valor Invest Globo
Comentários sobre este artigo