Hoje, sentença contra Binance e CZ por lavagem de dinheiro e irregulações no mercado americano de valores móbiles. Processos graves, irregulares atividades, transações com receitas ilegais, programa de combate e jurisdições de sanções.
O criador e ex-presidente da Binance, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão nos Estados Unidos. A decisão foi divulgada recentemente, encerrando os casos envolvendo a maior exchange do mundo em volume de transações e CZ por acusações de lavagem de dinheiro e descumprimento das normas do mercado de valores mobiliários americanos.
A condenação do fundador da Binance não apenas chocou a comunidade cripto, mas também resultou em uma multa substancial. A sentença serve como um lembrete para todos os participantes do mercado sobre a importância do cumprimento das leis financeiras e a transparência nas atividades comerciais.
Zhao, Changpeng, fundador da Binance, condenado por crimes financeiros
A procuradoria já havia defendido a necessidade de uma sentença rígida contra o presidente da Binance, Zhao Changpeng, devido à gravidade dos crimes financeiros cometidos. O intuito era desencorajar outros agentes a adotarem práticas semelhantes no mercado. Em novembro do ano passado, Zhao admitiu sua culpa em uma série de acusações e concordou em pagar uma multa significativa de US$ 50 milhões.
Condenação de Zhao Changpeng e multa milionária para a Binance
Além da punição pessoal imposta a Zhao, a exchange Binance também enfrentou as consequências de sua atuação irregular nos Estados Unidos. O acordo para o pagamento de US$ 4,3 bilhões foi uma tentativa de reparar os danos causados por suas práticas no mercado americano. Entre as acusações contra Zhao, estava a não implementação intencional de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela legislação vigente.
Zhao Changpeng e a omissão de medidas de combate à lavagem de dinheiro
Segundo reportagens da CNBC, as acusações contra Zhao também incluíam a permissão para que a Binance processasse transações que envolviam receitas de atividades ilegais. Isso abrangia desde transações entre americanos até negociações com indivíduos em jurisdições sujeitas a sanções internacionais. A falta de conformidade com as leis de sigilo bancário foi um ponto central nos processos movidos contra o fundador da Binance.
Sentença e multa aplicadas a Zhao Changpeng e a Binance
A sentença e a multa aplicadas a Zhao Changpeng e à Binance refletem a seriedade das acusações e a gravidade dos delitos cometidos. A condenação por atuação irregular no mercado americano e a omissão de medidas de combate à lavagem de dinheiro evidenciam a necessidade de punir condutas que violem as regulamentações financeiras. A condenação de Zhao e a penalização da Binance servem como alerta para a importância da conformidade legal e ética nas operações comerciais.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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